วรภัค ธันยาวงษ์ และดร. ทักษิณ ชินวัตร ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลคดีสแกมเมอร์อย่างไรบ้าง?

วรภัค ธันยาวงษ์ (หรือ Vorapak Tanyawong) เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองไทย เกิดปี พ.ศ. 2507 จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการและระบบคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตต สหรัฐฯ มีประสบการณ์ในวงการธนาคาร เช่น อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รมช.คลัง) ในรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อเดือนกันยายน 2568 แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 34 วันก่อนลาออกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 หลังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายใดๆ แต่เลือกไขก๊อกเพื่อพิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อรัฐบาล .ความผูกพันใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลที่ก่อคดีสแกมเมอร์แถบชายแดนไทย-กัมพูชาจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข่าวและเอกสารสืบสวน วรภัคถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งใน 7 นักการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ (เช่น คอลเซ็นเตอร์หลอกลวง การฟอกเงิน และหลอกลงทุนแบบ "pig butchering") ซึ่งมักตั้งฐานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เช่น ปอยเปต โดยเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงกับมาเฟียจีน-กัมพูชาและสร้างความเสียหายให้เหยื่อทั่วโลก รวมถึงคนไทยจำนวนมากที่ถูกหลอกข้ามแดนไปเป็นบัญชีม้าหรือถูกทรมาน . ความผูกพันที่ถูกกล่าวถึงมีดังนี้:

• ความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมจีน-กัมพูชา: รายงานสืบสวนระบุว่าภรรยาของเขา (กนกพร ธันยาวงษ์) ได้รับเงิน cryptocurrency มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 100 ล้านบาท) ในปี 2568 จากเครือข่ายอาชญากรของ Benjamin Mauerberger ซึ่งเป็น "fixer" ชาวแอฟริกาใต้ที่เชื่อมโยงกับศูนย์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเครือข่ายนี้ใช้เงินดังกล่าวเข้าควบคุมบริษัทการเงินไทย Finansia X PCL กว่า 52% เพื่อสร้างช่องทางฟอกเงินระหว่างคริปโตและธนาคารแบบดั้งเดิม. วรภัคเองถูกแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนเครือข่ายเดียวกันนี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็น "state capture" (การยึดครองรัฐโดยอาชญากร) ก่อนที่เขาจะลาออก .
• บทบาทที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำ: เขายอมรับว่าเคยให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ (ด้วยวาจา) แก่ Yim Leak (หรือ "ยิม เลียก") นักธุรกิจกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินศูนย์สแกม โดย Yim Leak มาหาเขาเพื่อขอคำแนะนำ แต่ยืนยันว่าไม่เคยรับเงินหรือเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ และไม่เคยทำงานหรือรับค่าตอบแทนจากเครือข่ายนี้ .
• การค้าและผลประโยชน์ตามชายแดน: มีการกล่าวหาว่าเครือข่ายสแกมเหล่านี้ (ซึ่งเชื่อมโยงกับตระกูลฮุนเซนในกัมพูชา) สร้างรายได้มหาศาลจากบ่อนคาสิโน ที่ดิน และบริษัทปลอม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และถูกมองว่าเป็นต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ โดยไทยพยายามปราบปรามแต่กัมพูชาเพิกเฉย .

ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกทางการสหรัฐมองว่าเป็นผู้กระทำความผิดวรภัคยอมรับว่ารู้จักบุคคลบางคนที่ถูกสหรัฐฯ ชี้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะเครือข่ายสแกมที่กำหนดเป้าหมายชาวอเมริกัน (ซึ่งสหรัฐฯ ประเมินว่าสร้างความเสียหายอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2567) ความสัมพันธ์ที่ปรากฏมีดังนี้ :

• Ben Smith (หรือ "เบน สมิธ"): ยอมรับว่ารู้จักเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน โดย Ben Smith ถูกกล่าวหาว่าดำเนินศูนย์สแกมในกัมพูชาและถูกสหรัฐฯ มองว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากร (อาจเชื่อมโยงกับ Benjamin Mauerberger ชาวแอฟริกาใต้ที่เป็น "fixer" ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ sanction โดยสภาคองเกรสสหรัฐฯ ในร่างกฎหมาย H.R. 5490 เพื่อปราบสแกมข้ามชาติ) .
• Yim Leak (หรือ "ยิม เลียก"): ยอมรับว่ารู้จักและเคยให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ โดย Yim Leak ถูกสหรัฐฯ มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมในกัมพูชา และถูกเสนอชื่อให้ sanction ในร่างกฎหมายสภาคองเกรสสหรัฐฯ (H.R. 5490) รวมถึงถูก OFAC (หน่วยงานกระทรวงการคลังสหรัฐฯ) คว่ำบาตรในฐานะส่วนหนึ่งของ Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินศูนย์สแกม 146 แห่งในกัมพูชา .
• Prince Group และเครือข่ายอื่น: วรภัคถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ Prince Group ซึ่งเป็น syndicate สแกมข้ามชาติที่ถูก US Department of Justice ชี้ว่าเป็นอาชญากร และถูก OFAC คว่ำบาตร โดยเครือข่ายนี้เกี่ยวข้องกับการหลอกชาวอเมริกันและฟอกเงิน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับบุคคลใกล้ชิดฮุนเซนในกัมพูชา ซึ่งสหรัฐฯ อายัดทรัพย์สิน .

ข้อมูลเหล่านี้มาจากรายงานข่าวและการสืบสวนสาธารณะ โดยวรภัคประกาศจะฟ้องร้องผู้ปล่อยข่าวเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียง
+++++++++++++++++++++++++++

ดร. ทักษิณ ชินวัตร ถูกกล่าวถึงอย่างไรบ้าง?

จากข้อมูลการสืบสวนและรายงานข่าวที่ปรากฏในช่วงปี 2568 (2025) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสอบสวนโดย Whale Hunting (โครงการสื่อมวลชนอิสระโดยอดีตนักข่าว Wall Street Journal) พบว่าดร. ทักษิณ ชินวัตร (Thaksin Shinawatra) ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวโยงกับเครือข่ายเงินสกปรกจีน-กัมพูชาที่เชื่อมโยงกับศูนย์สแกม (scam centers) ในกัมพูชา โดยเครือข่ายนี้สร้างรายได้จากการหลอกลวงออนไลน์ (เช่น pig-butchering scams) การค้ามนุษย์ และคาสิโน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เหยื่อทั่วโลก รวมถึงชาวอเมริกันอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีตามประมาณการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ . ความเกี่ยวโยงที่ถูกอ้างถึงมีดังนี้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อกล่าวหาจากเอกสารสืบสวน ยังไม่มีการพิสูจน์ในชั้นศาล):ความเกี่ยวโยงหลักผ่าน Benjamin Mauerberger และเครือข่ายล้างเงิน

• บทบาทของ Benjamin Mauerberger: ทักษิณถูกกล่าวหาว่าใช้ Mauerberger (ชาวแอฟริกาใต้ที่ถูกมองว่าเป็น "fixer" หรือตัวกลางในธุรกิจมืด และเคยเกี่ยวข้องกับ boiler room scams) เป็นตัวกลางในการล้างเงินจากเครือข่ายสแกมในกัมพูชา โดย Mauerberger สร้างบริษัทหน้าฉาก (front companies) ในสิงคโปร์และไทยเพื่อโอนเงินสกปรกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงการถือหุ้นในภาคพลังงานและการเงินของไทย Mauerberger ยังถูกกล่าวหาว่าช่วยทักษิณซื้อเครื่องบินส่วนตัวมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทรัพย์สินหรูอื่นๆ เช่น เรือยอชต์และอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ โดยเงินเหล่านี้มาจากรายได้ของ scam centers ในกัมพูชาที่อาศัยแรงงานถูกค้ามนุษย์จากกว่า 70 ประเทศ (ตามรายงานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ) เพื่อหลอกเหยื่อทั่วโลก . Mauerberger ถูกขนานนามว่า "Thailand’s Jho Low" (เปรียบเทียบกับ Jho Low ผู้เกี่ยวข้องคดี 1MDB ในมาเลเซีย) และถูกกล่าวหาว่าควบคุม pipeline ล้างเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จาก elite กัมพูชา (ใกล้ชิดฮุนเซน) เข้าสู่ไทย .
• เครือข่าย shadow empire ของทักษิณ: รายงานอ้างว่าทักษิณสร้าง "จักรวรรดิเงา" มูลค่า 2.5-3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านเหมืองในแอฟริกา คาสิโนในกัมพูชา และบริษัท offshore โดยได้รับการปกป้องจาก political elites ในกัมพูชาและไทย เครือข่ายนี้ช่วยแปลงเงินจากสแกมให้เป็นทรัพย์สินถูกกฎหมาย และอาจทำให้ไทยเสี่ยงกลายเป็นแหล่งฟอกเงินสำหรับ scam economy ของกัมพูชาที่มีมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ . การสืบสวนเรียกร้องให้หน่วยงานอย่าง US Justice Department, Financial Action Task Force (FATF) และรัฐบาลไทย-สิงคโปร์ สอบสวนเรื่องนี้ .
• โยงใยกับ Prince Group และ Yim Leak: แม้รายงานจะไม่กล่าวถึง Prince Group หรือ Yim Leak โดยตรง แต่เครือข่ายนี้เชื่อมโยงกับพันธมิตรกัมพูชารอบฮุนเซน (Hun Sen) ซึ่ง Prince Group (องค์กรอาชญากรข้ามชาติที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร) และ Yim Leak (นักธุรกิจกัมพูชาที่ถูก sanction ในร่างกฎหมาย H.R. 5490) เป็นส่วนหนึ่งของ syndicate สแกมและคาสิโนในกัมพูชา โดยเงินจากกิจกรรมเหล่านี้ไหลผ่าน Mauerberger และอาจได้รับการปกป้องจากทักษิณ .
• โยงใยกับ Vorapak Tanyawong: วรภัคถูกกล่าวหาว่าช่วยปกปิดการ takeover บริษัทการเงินไทย Finansia X PCL โดยขายหุ้นให้ fronts ของ KuCoin (บริษัทคริปโตที่ถูกสหรัฐฯ ฟ้องคดีฟอกเงิน) ผ่านบริษัทในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายล้างเงินจาก scam centers วรภัค (อดีต CEO ธนาคารกรุงไทย และเพิ่งเป็น รมช.คลังเมื่อ 15 ก.ย. 2568 ก่อนลาออก) มีหุ้นและตำแหน่งที่ปรึกษาใน network นี้ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับ shadow empire ของทักษิณ .

ความขัดแย้งกับฮุนเซนและบริบทอื่นๆ

• ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างทักษิณกับฮุนเซน (อดีตนายกฯ กัมพูชา) ซึ่งเคยใกล้ชิดกัน แต่เกิด feud ส่วนตัวในปี 2568 อาจเกี่ยวข้องกับ scam และคาสิโน โดยบางรายงานชี้ว่าความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาเป็น "ปกปิด" สำหรับ agenda ซ่อนเร้น เช่น ทักษิณพยายามกดดัน scam centers (ซึ่งกระทบอุตสาหกรรมคาสิโนของกัมพูชา) หรือแผน legalization การพนันในไทยที่คุกคามธุรกิจกัมพูชา นอกจากนี้ ฮุนเซนเคยกล่าวหาทักษิณ "แกล้งป่วย" เพื่อหลอกลวงประชาชนไทย และกัมพูชาเองถูกมองว่าเป็นเหยื่อสแกมออนไลน์ . บางแหล่งยังเรียกร้องให้ทักษิณใช้ influence เพื่อปราบ scam ในกัมพูชา .

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้รับความสนใจจากพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาไทยและสื่อสังคมออนไลน์ แต่สื่อไทยส่วนใหญ่เพิกเฉย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทยยังไม่ดำเนินคดีอย่างจริงจัง Whale Hunting ยืนยันว่าข้อมูลมาจากเอกสารหลักฐาน การยื่นหลักทรัพย์ และแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ . ทักษิณ (ซึ่งถูกจำคุก 1 ปีในเรือนจำคลองเปรม) ยังไม่ตอบโต้อย่างเป็นทางการต่อ allegations เหล่านี้